Debido a escándalos como los Panama Papers o el reciente Bahama Leaks, las sociedades offshore o sociedades domiciliadas en los denominados paraísos fiscales han tenido una deteriorada reputación a lo largo del tiempo.
No hay duda que las empresas offshore pueden usarse para colocar, ensombrecer o reintegrar activos de procedencia delictiva, pero eso no hace que la sola constitución e incluso utilización de tal empresa en operaciones económicas pueda ser calificada como un acto de lavado de activos.
En este artículo redactado y compartido por el Dr. Juan Carlos Gallegos Happle, de nuestra firma miembro ILP Global – Gallegos, Valarezo & Neira, se detalla a profundidad de qué tratan las sociedades offshore, específicamente en Ecuador, cuáles son sus aspectos legales y cuáles son sus fines lícitos; para aclarar que la conformación y el uso de sociedades offshore no conduce necesariamente a un acto ilegal o a una contingencia tributaria.
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