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Proyecto de ley Costarricense permitiría a autoridades a confiscar activos sin orden judicial

19 de mayo, 2015

Una nueva ley propuesta por el gobierno, le permitirá al fisco confiscar propiedades y embargar las cuentas bancarias de aquellos contribuyentes que no hayan pagado sus impuestos sin la necesidad de obtener una orden judicial.
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Nuevo anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de capitales ante la Asamblea Nacional de Panamá

24 de marzo, 2015

El Ministro de Economía y Finanzas de Panamá ha presentado un nuevo anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales, el cual reforzara los sistemas de control y supervisión ya establecidos para los servicios financieros e impondrá ciertas obligaciones en otros sectores.
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Guatemala y México firman acuerdo para evitar doble tribulación

El pasado 13 de marzo, Guatemala firmó su primer acuerdo con México para evitar la doble tributación y prevenir la elusión fiscal.
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PERÚ: Fisco implementa estrategia para reducir evasión de impuestos por uso de facturas falsas

19 de marzo, 2015

La superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informo que está implementando una estrategia en contra de aquellas operaciones realizadas a través de facturas falsas. .
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Sector público Chileno tendrá que reportar operaciones financieras sospechosas a las autoridades

24 de febrero, 2015

Una nueva ley Chilena obliga a ministerios, municipalidades y otros órganos del estado a reportar transacciones financieras sospechosas a las autoridades.
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